虚拟币交易是能够被查到的，虚拟货币不存在绝对匿名，市场流传的“币圈转账无痕、无法追踪”属于认知误区，所有链上转账永久留痕，只要交易轨迹和实名信息产生关联，完整交易链条就能被还原。多数公链采用伪匿名机制，交易依靠钱包地址传输，地址本身不会直接标注姓名、身份证，但每一笔转账金额、区块时间、发送地址、接收地址、交易哈希全部公开记录在区块链账本，信息永久保存、无法删除篡改，任何人借助区块链浏览器，输入地址或者交易哈希，就可以查询对应的全部转账历史记录。普通用户只能看到地址资金往来，无法直接获知地址背后是谁，这也是很多投资者误以为交易无法追查的核心原因。
中心化交易所内产生的币币交易、充提币记录，是最容易完成溯源的数据。主流虚拟货币交易所要求用户完成实名认证，账户身份信息会和平台内部充提地址相互绑定。一旦执法机关开展调查，可以依照法定程序向平台调取账户实名资料、历史交易账单、充提币流水、登录IP地址、设备信息。即便资产从交易所提取至去中心化钱包，链上转账路径依然完整保留，调查人员可以顺着资金流转轨迹持续追踪，把去中心化钱包地址和交易所实名账户建立关联，打通链上资金流与真实身份信息。
不少投资者选择去中心化钱包点对点转账，认为脱离交易所管控就能规避查询，实际依旧存在溯源风险。专业链上分析工具能够通过资金归集规律、交易时间特征、转账行为模式，把大量看似独立的钱包地址进行聚类分析，判断多个地址是否由同一人操控。即便资金多次拆分、多次跨链转账，只要后续资产重新流入中心化交易所变现，或者通过场外OTC渠道完成法币兑换，调查就能从变现节点反向追溯整条资金链路。市面上的混币服务只能增加追踪难度，并不能彻底抹除交易痕迹，近年来大量涉虚拟货币案件中，办案机构已经多次突破混币交易，完整梳理资金流向。
